Наши услуги

Проведение семинаров



Цель авторского семинара-тренинга: предоставить участникам практические навыки общения с должностными лицами правоохранительных и фискальных органов; осветить пошаговый практический инструктаж руководства и персонала в ходе проверки предприятия контролирующими и правоохранительными органами; дать практические советы юриста относительно выбора правильной, с точки зрения права методики поведения при проверках с учётом конкретной ситуации, ссылки на нормативные акты, регулирующие общественные отношения, связанные с проверками, анализ действующего законодательства в этой сфере.

Ведущий семинара

- правозащитник Сидора Людмила Николаевна


Программа семинара:


Полномочия контролирующих и правоохранительных органов при проверках:

  • Правда о полномочиях госорганов (СБУ, УГСБЭП, ГНА, УБОП, КРУ, Антимонопольный комитет Украины, органы дознания и предварительного следствия, органы прокуратуры, Госкомиссии по ценным бумагам фондового рынка, Госпожнадзора, ГСЭС и др.)

  • Где пределы "безграничных" полномочий работников госорганов?

  • Нормативные акты, которыми регулируются права проверяющих?

  • Возражения на Направления на проверки со стороны контролирующих и правоохранительных органов

  • В каких ситуациях правомерны и допустимы "приглашение", "вызов", на "опрос", "допрос", "беседа"

  • Правила оформления приглашений и повесток; когда необходимо явиться, ответственность за неявку

  • Требования к оформлению письменных запросов госорганов; когда правомерны и допустимы письменные запросы и предупреждения

  • Что отвечать на письменные запросы, как отвечать, сроки представления ответа на письменный запрос

  • Последствия игнорирования запроса


Визиты контролирующих и правоохранительных органов:

  • Плановые, внеплановые, встречные, повторные, оперативные, тематические, комплексные, комиссионные и др. проверки;
  • Доследственные проверки, проверки " информации";
  • Проведение оперативно-розыскных мероприятий;
  • Проведение следственных действий: осмотр места происшествия, обыск, выемка;
  • Проверка программного обеспечения и ответственность за использование нелицензионных продуктов;
  • Контрольная закупка. В каких случаях она является легитимной.

Личная безопасность руководства. Советы адвоката:

  • Вызов к оперработникам или следователям. Право на защитника.
  • Поведение при допросах;
  • Что делать, если Вас задержали?

Проверки налоговых служб:

  • Плановые, внеплановые, встречные, повторные проверки;
  • Пределы компетенций налоговой милиции и налоговой инспекции;
  • Процедура предоставления устной и письменной информации в процессе проверки;
  • Действия должностных лиц организации во время проверки;
  • Документы, подлежащие выдаче органами при завершении проверки, и требования к ним;
  • Коммерческая тайна и конфиденциальная информация;
  • Новое в законодательстве в процедуре оформления, согласования и подписания акта по результатам проверки.

Результаты проверок:

  • В каких случаях, за какие нарушения и кого могут привлекать к ответственности;
  • Виды ответственности;
  • Сравнительный анализ налоговой и административной ответственности;
  • Порядок действий налоговых органов по привлечению организаций и их должностных лиц к ответственности;
  • Действия организаций при привлечении их к ответственности: досудебная; судебная.
  • Психологические аспекты, стратегия и тактика взаимоотношений с налоговой милицией.

Компетенция и полномочия налоговой милиции:

  • Вызов в налоговую милицию: на "беседу", как свидетеля, без пояснений;
  • Правомерность требований налоговой милиции о предоставлении информации;
  • Проведение инвентаризации по требованию налоговой милиции;
  • Образцы ответов на типовые запросы налоговой милиции.

Действия организации по завершению проверки:

  • Порядок действий организации в случае полного согласия с актом по результатам проверки;
  • Порядок действий организации в случае не согласия с актом по результатам проверки;
  • Процедура апелляционного обжалования налогового уведомления-решения;
  • Обжалование налогового уведомления-решения в судебном порядке
  • Тенденции судебной практики в применении при обжаловании ненормативных актов налоговых органов и результатов проверок.
  • Основные статьи Уголовного Кодекса Украины, инкриминируемые главным бухгалтерам и руководителям предприятий.
  • Административная ответственность и ее последствия.
  • Уголовная ответственность "нового" бухгалтера за ошибки "старого".

Некоторые секреты опытного юриста


Обратите внимание: Семинар рассчитан на 3 часа, включая тренинг. Проводится семинар на территории Заказчика с контингентом работников до 20 чел.


E-mail: juris@juris.com.ua
Юридические и бухгалтерские услуги
JURIS

c 9.00-18.00
Информация
(057) 756-88-03
(066) 090-21-32